اسپین،پاکستانی کا جعلی رسیدوں اور فیکٹری بلوں کے ذریعے ایک ملین یورو سے زیادہ کا فراڈ
Screenshot
پالما میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے جعلی رسیدوں اور فیکٹری بلوں کے ذریعے ایک ملین یورو سے زیادہ کا فراڈ کیا۔
پولیس نیشنل کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق، یہ تحقیقات اقتصادی جرائم کے گروپ نے شروع کی تھیں، جب ایک بینک کے ذمہ دار نے اطلاع دی کہ مئی 2025 سے بینک میں بڑے مالی بے قاعدگیاں دیکھی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کئی کلائنٹس نے مختصر مدت میں بینک اکاؤنٹس کھولے اور ہر اکاؤنٹ میں بلوں کی وصولی اور انتظام کے لیے خدمات حاصل کیں۔
جب یہ کلائنٹس اکاؤنٹس کھولتے، تو بل اور رسیدیں آتی تھیں، اور بینک ان کی وصولی کر کے رقم ادا کرتا تھا۔ اس دوران، ملزمان وصول شدہ رقم دوسری اکاؤنٹس میں منتقل کر دیتے تھے۔ بعد میں، جب بینک نے فیکٹری بلوں کی جعلی ہونے کی تصدیق کی، رقم واپس لینے کی کوشش کی گئی لیکن یہ ممکن نہ ہو سکی کیونکہ بھیجی گئی اور وصول کنندہ کی اکاؤنٹس میں رقم موجود نہیں تھی۔
تحقیقات سے معلوم ہوا کہ تمام بینک اکاؤنٹس، کمپنیز اور سوسائٹیز مشرقی یورپی ممالک جیسے بلغاریہ اور رومانیہ کے شہریوں کے نام پر رجسٹرڈ تھیں۔ ان اکاؤنٹس کے ذمہ داروں کی شناخت کے بعد، ایک پاکستانی شہری سے تعلق سامنے آیا۔
یہ شخص مبینہ طور پر لوگوں کو بھرتی کرتا، کمپنیز ان کے نام پر رجسٹر کرتا اور ان کے ذریعے بینک اکاؤنٹس کھول کر مالی فراڈ کرتا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس کے کنٹرول میں 40 سے زیادہ کمپنیز تھیں۔
ملزمان نے ایک ملین یورو سے زائد کا فراڈ کیا۔ آخرکار، پاکستانی شہری کو دھوکہ دہی، جعلی دستاویزات بنانے اور جرائم پیشہ تنظیم سے تعلق کے الزامات میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تحقیقات جاری ہیں اور مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔
About The Author
