اسپین میں سیاسی و مالیاتی تحقیقات: زاپاترو کیس میں نئے انکشافات
Screenshot
ایک عدالت نے مبینہ اثر و رسوخ اور منی لانڈرنگ سے جڑے کیس میں بڑے پیمانے پر مالی کارروائیاں کی ہیں، جس کے تحت مختلف افراد کے اکاؤنٹس منجمد کیے گئے ہیں۔
تحقیقات کے مطابق، جوزے لوئس رودریگیز زاپاترو سے منسوب نیٹ ورک کے افراد کے خلاف کارروائی کے دوران عدالت نے دو ماہ پہلے ہی 3 لاکھ یورو سے زائد رقم منجمد کر دی تھی۔ اسی دوران امریکہ کے ایک بینک نے برٹش ورجن آئی لینڈز کی ایک آف شور کمپنی کے 653,874 ڈالر بھی روک دیے۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جج نے UDEF پولیس یونٹ کو زاپاترو کے دفتر میں تلاشی سے متعلق معلومات اپنے اعلیٰ حکام کو نہ دینے کا حکم دیا تھا۔
بعد میں تفتیش میں یہ بھی سامنے آیا کہ زاپاترو اور ان کی اہلیہ کے مشترکہ بینک اکاؤنٹس سمیت 19 اکاؤنٹس منجمد کیے گئے، جن میں کچھ بینک آف اسپین اور دیگر یورپی بینکوں میں موجود تھے۔ مجموعی طور پر تقریباً 4,90,780 یورو تک کی رقوم روک دی گئیں۔
تحقیقات کا دائرہ اس وقت وسیع ہوا جب مختلف کمپنیوں اور افراد کے درمیان مبینہ اثر و رسوخ، مالی لین دین اور مشکوک رقوم کے تبادلے کے شواہد سامنے آئے۔
امریکہ میں بھی ایک مالیاتی ادارے نے متعلقہ آف شور کمپنی کے فنڈز منجمد کیے، جبکہ دفاعی و قانونی ٹیم میں بھی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں۔
رپورٹ کے مطابق، یہ کیس ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے اور عدالتی کارروائی جاری ہے، جس میں مزید مالی دستاویزات اور بینک ریکارڈز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
About The Author
