منی لانڈرنگ کے نیٹ ورک کے خلاف آپریشن ، 37 ملین یورو سے زیادہ ضبط 23افراد گرفتار

بارسلونا(دوست نیوز)منی لانڈرنگ کے نیٹ ورک کے خلاف آپریشن میں 37 ملین یورو سے زیادہ ضبط کیے گئے۔اور23 افراد کو حراست میں لیا گیاہے۔

تحقیقات 2023 میں شروع ہوئی، جب سیکیورٹی فورسز نے پرات ایئرپورٹ پر مشکوک سرگرمیوں کا پتہ لگایا۔

گواردیا سول کے ایک آپریشن میں 23 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جس میں منی لانڈرنگ کے نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اور 37 ملین یورو سے زیادہ کی رقم ضبط کی گئی ہے، جس میں سے 27 ملین یورو سے زیادہ کی رقم کرپٹو کرنسی میں ہے۔

سیکیورٹی فورسز کے مطابق، یہ گروپ ریاست میں خفیہ طور پر نقد لاکھوں یورو وصول کرتا تھا اور کمیشن کے بدلے میں انہیں ورچوئل کرنسی میں معاوضہ دیتا تھا۔ یہ رقم مختلف غیر قانونی ذرائع سے آتی تھی، لیکن زیادہ تر چین سے آنے والے جعلی سامان کی تجارت سے حاصل کی گئی تھی۔ آپریشن دو مراحل میں کیا گیا اور اس میں سپین کے مختلف مقامات پر 90 چھاپے مارے گئے۔

ایئرپورٹ ایل پرات میں مشتبہ سرگرمیاں

اسپین کی گواردیا سول نے اس کارروائی کو “آپریشن Ifade-Yuzuk” کا نام دیا ہے، جس کے نتیجے میں 23 افراد گرفتار اور 17 افراد زیرِ تفتیش ہیں۔

یہ تحقیقات 2023 میں شروع ہوئیں، جب حکام نے بارسلونا کے ایل پرات ایئرپورٹ پر مشتبہ مالی سرگرمیاں نوٹ کیں۔

مجرمانہ نیٹ ورک کا طریقۂ کار

• یہ گروہ بلیک منی (کالے دھن) کو کرپٹو کرنسی کے ذریعے خریدتا تھا اور اس کے بدلے 2 سے 3 فیصد کمیشن لیتا تھا۔

• بعد میں، یہ نیٹ ورک بلیک منی کو دوبارہ کرپٹو کرنسی میں تبدیل کر کے بیچتا تھا، اور اسی تناسب سے کمیشن حاصل کرتا تھا۔

• اس عمل کے ذریعے، گروہ اپنے کرپٹو والٹس میں ایک مستحکم بیلنس برقرار رکھتا تھا۔

• ہفتے میں 4 سے 6 ٹرانزیکشنز کی جاتی تھیں، جن میں تقریباً 3 ملین یورو کا مالی لین دین ہوتا تھا۔

رقوم کی منتقلی اور استعمال

• یہ رقوم خفیہ طور پر کمرشل فلائٹس کے ذریعے اسپین پہنچتی تھیں یا پھر قانونی طریقے سے مالیاتی منتقلی کی دستاویزات میں تبدیلی کر کے ظاہر کی جاتی تھیں، جبکہ قبرص اس کا بنیادی مرکز تھا۔

• بعد ازاں، یہ رقم زمینی راستے سے اسپین، فرانس اور پرتگال میں بیچ دی جاتی تھی۔

مجرمانہ تنظیم کی ساخت

• نیٹ ورک میں کم از کم 52 افراد شامل تھے، جو ایک منظم اور درجہ بندی شدہ ڈھانچے کے تحت کام کر رہے تھے۔

• کرپٹو کرنسی کے بدلے میں بلیک منی کا تبادلہ کرنے والے گاہکوں کی بھی نشاندہی کر لی گئی ہے۔

• حکام کے مطابق، یہ رقم چین سے غیر قانونی یا جعلی سامان درآمد کر کے حاصل کی جاتی تھی۔

• نقد رقم کی منتقلی اسپین کے مختلف علاقوں جیسے کاتالونیا، میڈرڈ، اندلوسیا، والینسیا، قبرص، فرانس اور پرتگال میں کی جاتی تھی۔

بین الاقوامی کارروائی اور گرفتاریاں

یہ آپریشن دو مراحل میں کیا گیا:

1. پہلا مرحلہ: اکتوبر 2024 کے آخر میں

2. دوسرا مرحلہ: نومبر 2024 کے وسط میں

• اس کارروائی میں یوروپول نے بھی تعاون کیا۔

• کل 90 چھاپے مارے گئے، جن میں:

• 77 اسپین میں

• 13 قبرص میں

• 1 فرانس میں

• 23 گرفتار شدگان میں:

• 20 اسپین میں

• 2 سلووینیا میں

• 1 فرانس میں

ضبط شدہ اثاثے

اس آپریشن میں حکام نے درج ذیل اثاثے ضبط کیے ہیں:

• متعدد الیکٹرانک ڈیوائسز

• 36 گاڑیاں

• 8.2 ملین یورو نقدی

• 27 ملین یورو سے زیادہ کرپٹو کرنسی میں

• کئی قیمتی جائیدادیں

• بینک اکاؤنٹس میں 2 ملین یورو سے زائد رقم

یہ آپریشن ایک بڑے بین الاقوامی مالیاتی جرم کو بے نقاب کرنے میں کامیاب رہا، جس میں کالے دھن کو کرپٹو کرنسی میں تبدیل کر کے دھوکہ دہی سے منافع کمایا جا رہا تھا۔